СРОЧНО: “ПРИВАТБАНК” ОШТРАФОВАН НА 1,5 МЛН ЕВРО ЗА ОТМЫВАНИЕ СРЕДСТВ

Центральный банк Кипра оштрафовал кипрский филиал украинского “ПриватБанка” на более чем 1,5 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сообщает http://www.zvistka.net

Об этом сообщают кипрские СМИ со ссылкой на Центральный банк Кипра. Согласно заявлению центробанка, наложение штрафа вытекает из результатов обследования кипрского филиала ПАО “КБ ПриватБанк”, проведенного в мае 2015 года.

Регулятор также сообщил, что в случае оплаты санкций “в течение определенного срока”, “ПриватБанк” может получить скидку 15%. Это самый высокий штраф, наложенный Центральным банком Кипра на банк за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег. Ранее ЦБ применил штраф в размере  1,1 млн евро к Hellenic Bank в июле, 1,2 млн евро штрафа на филиал на Кипре FBME Bank из Танзании в декабре 2015 года, когда его банковская лицензия была отозвана.